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"高额回报"靠谱吗?
信息来源:广东省公安厅  发布时间:2016-12-27 12:12

“天上掉馅饼?全都是陷阱!”——“高额回报诱惑”是涉众型经济犯罪(非法集资及传销犯罪)的套路。此类犯罪涉案人员众多、涉案地区广泛、涉案金额巨大,犯罪模式专业化、集团化、跨区域、非接触,犯罪手段多样化,受害群体多元化,严重侵害群众利益、干扰金融秩序、激发社会矛盾,对国家经济发展和社会稳定大局造成不良影响。

2016年,全省公安机关共立非法集资及传销犯罪案件994起,破案747起,逮捕1634人,同比分别增长31.2%、31.5%、13.9%,成功侦破一批大要案件,为国家和人民群众挽回巨额经济损失。

案例一

“飓风21号”隆富集团网络传销案

9月,省公安厅以佛山为主侦地,组织深圳、江门、肇庆等市派出172个抓捕组,在广西、宁夏等地对广东隆富集团涉嫌利用互联网销售纳米产品组织、领导传销案开展统一收网行动,捣毁窝点40余个,抓获犯罪嫌疑人170余名,冻结涉案账户410余个,查封房产20余套。

经查,该团伙设立互联网商城,以销售高科技纳米产品为幌子,采取“拉人头”、收取“入门费”等方式实施传销犯罪,涉案金额达人民币5亿余元。

 

 

案例二

“飓风21号”“恒星币”网络虚拟货币传销案

9月下旬,省公安厅以揭阳为主侦地,派出12个抓捕工作组,辗转广东、广西等10省,共抓获犯罪嫌疑人110余名,捣毁窝点30余个,冻结账户120余个,查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品与关键证据一大批。

经查,此案涉及全国31个省(自治区、直辖市),涉案金额人民币2亿余元。该案是全国首次全链条、整规模打击网络虚拟货币传销案。

 

案例三

“飓风5号”千木灵芝系列公司非法集资案

5月,省公安厅组织东莞等19市在广东、海南开展“飓风5号”千木灵芝系列公司非法集资案统一收网行动。共抓获涉案人员170名(15名主犯全部到案),捣毁窝点25个,查处涉案公司30余家160个服务点,涉及17个省及港澳地区,涉及投资人9万多人次,涉案金额人民币47亿余元。经查,嫌疑人成立芝禾等公司,以推销灵芝产品为名,利用高额提成发展业务员,向客户承诺收益高达300%回报等收益方式大肆非法集资。

案例四

深圳惠卡世纪集团P2P非法集资案

2月,省公安厅经侦局根据监测发现的异常情况,迅速组织对深圳惠卡世纪集团有限公司涉嫌非法集资案开展收网行动,在主犯何某松转移证据、准备潜逃境外时将其缉拿,共抓获涉案人员400余名。

该案还涉及北京、上海、香港等10多个省、地区,涉及会员3万余人,涉案金额人民币3亿余元。

经查,该公司设立“惠卡贷”P2P网络借贷平台,发布“脱贫宝”、“农村宝”等多种网贷理财产品,承诺高额收益,通过第三方支付平台收取资金后转到私人账户,设立资金池等方式非法集资。