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广州警方开拓创新勇于探索 智慧侦查打防电诈

——广州警方组建专业队伍成效显著,打防电信网络新型犯罪多项指标倍增

2018-07-27 19:04:00  浏览次数:loading…  来源:广州市公安局

文章摘要:今年3月底,广州警方勇于创新,在全国率先组建打击电信网络新型犯罪专业队伍,发挥“互联网+侦查”在打击电信网络新型犯罪方面的威力,结合广州市反诈中心的防范、堵截功能,形成新时代打防新型犯罪的新格局,推动在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列。
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  广州市公安局新闻办公室7月26日通报:今年3月底,广州警方勇于创新,在全国率先组建打击电信网络新型犯罪专业队伍,发挥“互联网+侦查”在打击电信网络新型犯罪方面的威力,结合广州市反诈中心的防范、堵截功能,形成新时代打防新型犯罪的新格局,推动在营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列。专业队创新“智慧新侦查”工作模式,通过“数据侦查”提升打击网上网下犯罪的能力,以专制专,着力推动新形势下构建与新时代打击犯罪相适应的侦查破案模式,取得显著成效,实现对新型犯罪打防多项指标倍增的目标。今年上半年,全市破获电信诈骗案同比增加77.7%,依法刑事拘留数同比增加169%,逮捕数同比增加125.7%。专业队在7月10日开始的为期一个月“破小案刑拘百名嫌疑人战役行动”中,仅用10天时间,就在全国11个省(自治区)31个地市抓获诈骗嫌疑人123名,提前完成了一个月的任务,大大超出了预期。市反诈中心与前方专案组紧密配合,对缴获涉案银行账号资金进行快速拦截、实时查控、紧急止付,上半年全市止付涉案账号7716个,金额2.58亿元,同比分别上升2.22倍及2.91倍;冻结9662个账号,金额2.17亿元,同比分别大幅上升17.1倍及11.1倍;返还涉案群众受骗资金192笔,金额达1238.6万元,同比分别大幅上升6.38倍及3.88倍。

  新型犯罪,影响治安重要因素

  近年来,广州警方紧紧围绕“平安广州”建设目标,在全国率先构建“六位一体”社会治安立体化防控体系,开展“四标四实”工程建设,创新打击犯罪新机制,推动全市社会治安持续向好。全市刑事案件数2017年比2013年下降近50%,今年上半年同比再下降12.6%。其中,严重影响市民群众生命财产安全的命案等严重暴力案件和“两抢一盗”等侵财案件大幅减少。2017年全市命案发案数与高峰期的2003年相比,降幅达71.3%。今年上半年全市命案发案数同比又下降32.5%,命案破案率达100%,平均每宗命案破案用时仅7.6小时。“两抢”(抢劫、抢夺)警情占案件类警情的比例从2013年的4.2%下降至2017年的1.6%。今年上半年,“两抢”警情同比继续大幅下降51.3%,其中2月份全市“两抢”警情比2003年2月2日“两抢”警情还低,也就是说,当今广州市一个月的“两抢”警情数还少于过去一天的警情数!盗窃警情2017年比2013年下降22.8%,其中入室盗窃警情降幅最突出,连续5年保持两位数下降,2017年比2013年下降54.8%。

  以上数据有力表明,广州市传统犯罪出现“拐点”,市民群众安全感极大提升。据第三方调查显示,5年来广州市民安全感和满意度两项指标均保持在90%以上,2017年分别达98.2%和98.7%。

  在传统犯罪得到有力遏制的同时,以电信网络诈骗为代表的新型线上犯罪却相对凸显。电信诈骗占诈骗警情比例从2013年58%逐渐上升到2017年的86.1%。电信诈骗案件占全部刑事案件的立案数比例,从2012年的12%上升到2017年的25.3%,成为影响广州市社会治安的主要因素之一。电信网络诈骗造成的群众财物损失十分惊人,每年都达数亿元,个案诈骗最大金额达3146万元。这些都是老百姓的血汗钱,甚至是部分老人家的“棺材本”,电信诈骗犯罪给事主带来巨额的财产损失,也最为人民群众所痛恨。据广东省政法委最新发布的《广东省群众安全感和政法工作满意度调查分析报告》,广州市民认为最影响社会治安和安全感的犯罪类型就是电信诈骗,占比达27.45%。

  改革有力,组建专业侦查队伍

  今年是改革开放40周年。为进一步提升对电信网络诈骗等新型犯罪的打击效能,有效减压电信网络诈骗警情高发态势,实现“以专业队伍打击职业犯罪”的目标,广州警方经深入研究,提出依照“体制不变、机制先行”思路,加强对打防新型犯罪工作的统筹谋划,在全市各区公安分局刑警大队反电诈中队的基础上,组建打击新型犯罪专业队,承担辖区内全部电信网络新型犯罪案件的立、破案职责,开展专业化、集成化打击,提升侦查办案的智能化、科技化水平,探索具有广州特色的“智慧新侦查”工作模式。

  各区公安分局积极贯彻落实市公安局的工作部署,作为“一把手”工程,迅速落实专业队组建的勤务机制、后勤保障、教育培训、所队协作等工作,抓紧挑选人员、办公场地等筹备事项。至3月底,各区公安分局的专业队基本完成组建,全市通过考试选拔超过300名民警到专业队,连同原有的反电诈中队民警,各区公安分局专业队民警共达460多名,另有辅警200多名。其中,有53名民警通过了网警的考试认证,成为市公安局第一批具有刑警、网警双重资质认证的侦查民警。

  全体专业队民警参加了市公安局举办的6期业务培训班,由广东省公安厅、市公安局刑警、网警部门的专家老师授课,开展新型犯罪案件侦查,涉案资金流、信息流查询,案件侦办平台使用等业务培训,并以实操实践实战促进培训,训中带战,战中促练,为打击新型犯罪工作开好头,打好基础。

  针对新型电信网络诈骗犯罪高智能化、非接触性、跨区域性、信息流向复杂性等特点,专业队民警网上网下相结合,传统侦查手段与“互联网+”手段融合运用,全面研判、分析嫌疑银行账户资料信息等,把孤立、零星的信息串联起来,为追查嫌疑人窝点提供有力的信息支撑。

  4月17日,广州市公安局统一指挥,抽调直属单位及各区公安分局专业队大批警力,开展“飓风9号”和“飓风11号”涉电信诈骗专案统一收网行动,共依法刑事拘留犯罪嫌疑人693名。这既是广州市历年来打击电信网络新型犯罪抓获嫌疑人最多的大兵团会战,也是各区公安分局成立打击新型犯罪专业队后的第一次全市统一抓捕行动,充分体现出广州警方践行“智慧新侦查”和新型警务改革取得的丰硕战果。实践证明,在“智慧新侦查”指引下,刑警等传统侦查警种一旦得到海量资源支持,所爆发出的战斗力是不可想象的!

  刑拘百人,一月目标十天达成

  继上半年打防电信网络诈骗新型犯罪取得重大战果后,专业队再接再厉,从7月10日至8月9日,组织开展为期一个月的“破小案刑拘百名犯罪嫌疑人战役行动”,精准发力,持续猛打。

  本次战役行动以传统意义的电信网络诈骗犯罪为打击重点,包括QQ类诈骗、冒充熟人类诈骗、微信交友类诈骗、冒充客服类诈骗、网购刷单类诈骗、钓鱼类诈骗、网络贷款类诈骗等。专业队民警全身心投入,通过专业分析、科学研判、严密布控、重点取证、集中抓捕,全链条打击网络新型犯罪。参战民警不辞辛劳,连续作战,冒着高温酷暑和连日暴雨,先后分赴河南、湖北、湖南、江西、福建、浙江、上海、江苏、广西、海南、广东等全国11个省(自治区)31个地市开展抓捕行动。至7月19日行动开始第10天,全市专业队已依法刑事拘留电信网络诈骗嫌疑人123名,破获电信网络诈骗案件142宗,打掉电信网络诈骗团伙11个,取得阶段性重大战果。目前,“破小案刑拘百名犯罪嫌疑人战役行动”的战果仍在急剧扩大中。 

  反诈中心,快速拦截涉骗资金

  2016年9月,广州市反电信网络诈骗中心成立(设于市公安局)。公安机关相关业务警种、银行机构、电信运营商派员带资源和权限进驻。该中心实行24小时常态化工作模式,实时受理各类虚假信息诈骗警情,快速对涉诈骗账户、资金、电话采取封堵阻断措施,并同步开展案件研判打击、防范宣传等相关工作,形成了“跨界联动、无缝衔接、以专克专、以快制快”的防范打击电信网络诈骗犯罪新格局。自成立以来,市反诈中心通过直接劝阻、快速拦截、冻结等工作措施,已成功为23万名群众挽回6.73亿元的经济损失。通过各类科技系统发现预警数据,提前介入,提醒、劝阻潜在被骗群众10万多人。仅今年以来,该中心就日均发送劝阻短信700多条,最高峰时日均拨打劝阻电话1000多个,从源头上降低了市民群众被骗的可能性。

  7月23日17时许,市反诈中心接某公司财务卢女士报警,称有人通过QQ冒充其公司老总让其转账,导致其被骗46万元。值班员接报后,立即对嫌疑账号采取措施,同时查明嫌疑账号为佛山市的建设银行账号。市反诈中心驻点的建设银行工作人员迅速查询,发现涉嫌的建设银行一级账号的资金已经全额流入农业银行二级账号。市反诈中心驻点的农业银行吴经理立即止付二级账号,同时仔细核对,确认涉嫌的农业银行二级账号里46万元已到账,成功拦截了全额的被骗资金,避免了该公司巨额财产损失。

  

  典型案例

  一、从化区公安分局侦破盗用微信账号冒充熟人诈骗团伙系列案

  近日,从化区公安分局打击新型犯罪专业队以“破小案”专项行动为抓手,历时两个多月深入侦查、精准研判、跨省追踪,侦破市公安局督办的目标案件——盗用微信账号冒充熟人诈骗团伙系列案,共抓获7名犯罪嫌疑人(均广东饶平人),初步审破电诈案件15宗。

  4月1日傍晚,位于从化区的某大学的学生李某和谢某在校内收到同学“邹某”的微信信息,“邹某”在微信里向李某和谢某借钱并提供了一个转账二维码。李某扫描二维码先后两次转款给“邹某”,共计1700元。两名事主后来发现同学邹某的微信在两人转账时处于被盗用状态。

  接报后,从化区公安分局打击新型犯罪专业队依托公安部反诈平台排查,发现本案的收款账户与江苏省江阴市公安局侦办的吴某被诈骗案的收款账户一致,且嫌疑人作案手法也吻合,均为盗用事主亲友微信账号借钱,以扫描二维码转账的方式实施诈骗。经过进一步侦查,专案组锁定盗用邹某微信账号实施诈骗的嫌疑人郑某(男,广东饶平人)。同时,专案组围绕郑某开展甄别拓展,逐步掌握到一个盗用他人微信、向微信号内的亲友借钱实施诈骗、洗钱的团伙。

  经排查,该团伙是一个活跃在广州、汕头地区的地缘性诈骗团伙,主要由嫌疑人郑某、周某(均为广东饶平人)等人在游戏平台发布“免费代练”信息,骗取他人的微信号及登录密码,随后登录他人微信后群发借钱信息,并提供自制或购买的二维码骗钱转入自己的微信账户,然后通过颜某(男,浙江温州人)“洗白”资金。

  办案民警多次赴上海、汕头、饶平等地对嫌疑人摸排布控。7月上旬,专业队雷霆出击,相继在上海抓获嫌疑人颜某,在汕头抓获嫌疑人郑某、周某,在广州市天河区抓获嫌疑人庄某等4人,现场缴获涉案手机19台、平板电脑2台、笔记本电脑1台、银行卡21张,一举捣毁该电信网络诈骗团伙窝点,有力实现全链条打击,初步审破案件15宗。

  经审,郑某等犯罪嫌疑人均供述了作案事实。目前,此案仍在进一步侦办中。

  二、花都区公安分局速破特大涉外网络诈骗案

  6月15日,事主王某被网络黑客侵入其业务邮箱,并利用该邮箱冒用其名义向外国客户发邮件,通过更换收款账户的方式,诈骗外国客户4.4万多美元(折合人民币28万多元)。

  接报案后,花都区公安分局专业队多管齐下,迅速查清涉案资金流向,并锁定涉案账户为湖南省邵阳市某工艺品有限公司的对公账户。专业队立即冻结了该涉案资金,并奔赴邵阳市进行深入摸排。经侦查,专业队发现该公司只是嫌疑人套现的“工具”,对诈骗行为并不知情,涉案资金为一名外国客户向该公司支付的所谓“货款”,资金到账后该客户又以退部分货为由,要求该公司将其中4万美元按当天汇率换成人民币,转至一个中国银行账户。

  专业队民警连夜加班梳理信息,最终锁定嫌疑人黄某(女,22岁,广东湛江人),并通过分析,发现其外籍男朋友JOAO也有重大作案嫌疑。

  7月上旬,专业队民警兵分两路,在天河区天源路地铁站出口将嫌疑人黄某抓获,在白云区东平街某公寓将嫌疑人JOAO抓捕归案。

  三、天河区公安分局侦破网×公司被诈骗案

  今年2月,广州网×计算机系统有限公司(以下简称网×公司)到天河区公安分局报案,称一名叫“卞某”的嫌疑人从2017年7月起,多次在直播平台及微信朋友圈中发布“梦幻西游”等网×公司核心产品的代退款信息,以此吸引用户找其恶意退款,并从中分成获利。经统计,“卞某”已通过此手法骗取至少10多万元。

  天河区公安分局专业队介入调查后,发现嫌疑人是利用网×公司与知名手机品牌公司之间合作交易条款的时间差的漏洞进行恶意退款,导致网×公司一方面需要支付退款给游戏玩家,另一方面游戏玩家的账号不受影响继续正常使用,相当于免费在使用相关网络游戏。

  办案民警进一步分析相关信息,开展现场走访等调查,最终确定嫌疑人的真实身份和落脚点。今年7月11日,办案民警在江苏省苏州市抓获嫌疑人卞某(男,23岁,江苏常州人)。经审讯,嫌疑人卞某供述自己多起诈骗行为,承认自2017年7月通过微信网友介绍学会在手游中代操作退款的技术后,伙同他人通过在群发布可在手游中代退款的广告消息而寻找下家,进而多次在网×公司游戏中替游戏用户进行恶意退款,造成网×公司约18万元的损失。

  7月12日,办案民警在浙江省义乌市某国际电子商务产业园将另一名嫌疑人林某(男,25岁,江苏平阳人)抓获归案。经审讯,林某供认通过嫌疑人卞某向网×公司进行恶意退款的诈骗行为。7月14日,办案民警在浙江省杭州市抓获涉案嫌疑人郑某(男,25岁,浙江杭州人)。经审讯,郑某供认看了卞某发布的代退款广告后,因贪念通过其向网×公司进行恶意退款的诈骗行为。

  现上述3名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

  

  警方提醒

  时值暑假,诈骗分子将作案对象瞄准学生群体,警方在此特别提醒防范以下诈骗事项:

  一是招工诈骗。暑假期间,不少中学生、大学生利用假期打工、兼职,还有相当数量毕业生进入社会就业,因社会阅历较浅容易受到不法分子欺骗。诈骗分子往往通过网络招聘平台发布虚构招工信息,假借各个招聘单位的名义,通过电话与学生联系骗取信任,再以各种名目收取“介绍费、报名费、保证金、押金、服装费、体检费”等费用。此类案件犯罪嫌疑人往往利用伪造证件在银行开户,现金到账后立即转走。同学们在接到类似电话时,要保持警惕,多方核实,避免财产受到不法侵害。

  二是“赚快钱”诈骗。如刷单诈骗,事主往往是在校学生,他们在读书之余想赚点零花钱,于是就轻信了网上散布的“刷单兼职”“在家动动手指就能赚钱”的宣传,落入诈骗分子设下的圈套中。诈骗分子使用兼职刷单等手法行骗时,往往在一开始会先返还一笔小额资金以获取事主信任,骗取大额资金后,便将事主拉黑。警方提醒,“网络刷单”是违法行为,学生群体应提高法律意识,切勿以身试法。

  三是网络购物诈骗。学生群体如遇“客服”主动来电、要求帮您办理“退款、理赔”手续,请提高警惕,可另行通过网购平台直接联系商家询问情况,进行核实。如发现支付宝、微信账户或银行卡内的资金被无故转走,请尽快更改密码,同时联系支付宝、微信、银行客服反映处理,按官方客服指引对账户安全性作相应处置,并拨打110电话报警。

  (潘国良 张毅涛 岑柏瀚 编辑:小江)

  
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