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深圳警方开展打击非法期货类犯罪统一行动

发布日期:2017-02-24 浏览次数:  来源:深圳市公安局

文章摘要:根据中国证监会今年1月9日召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议精神,深圳市公安局经侦部门通过投资人控告、监管部门移送等途径,全面收集和深入核查非法期货交易场所类犯罪线索,发现一些要素交易场所在深圳发展的会员单位,以大宗商品等现货交易为名从事变相期货活动,给众多投资人造成严重经济损失,涉嫌非法经营、诈骗犯罪活动。在前期缜密侦查的基础上,深圳市公安局从今年1月份开始,由经侦局牵头组织福田、罗湖、宝安、龙岗、龙华分局开展多轮统一查处行动,经侦、刑警、网警、派出所多警种合成作战,市金融办、深圳证监局派员参加现场联合执法检查,集中力量依法查处会员单位或代理商涉嫌诈骗、非法经营犯罪行为。行动共出动警力1100人次,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。
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关键词:非法期货类;犯罪;深圳

根据中国证监会今年1月9日召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议精神,深圳市公安局经侦部门通过投资人控告、监管部门移送等途径,全面收集和深入核查非法期货交易场所类犯罪线索,发现一些要素交易场所在深圳发展的会员单位,以大宗商品等现货交易为名从事变相期货活动,给众多投资人造成严重经济损失,涉嫌非法经营、诈骗犯罪活动。在前期缜密侦查的基础上,深圳市公安局从今年1月份开始,由经侦局牵头组织福田、罗湖、宝安、龙岗、龙华分局开展多轮统一查处行动,经侦、刑警、网警、派出所多警种合成作战,市金融办、深圳证监局派员参加现场联合执法检查,集中力量依法查处会员单位或代理商涉嫌诈骗、非法经营犯罪行为。行动共出动警力1100人次,捣毁犯罪窝点27个,查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

据统计,从2015年至今,深圳市公安局共侦破非法期货交易场所类犯罪案件27宗,查处非法期货会员单位(代理商)52家,刑事拘留犯罪嫌疑人314人,批捕103人。

大案件

龙岗分局成功侦破“11.08”大宗商品交易平台网络诈骗案

2017年1月5日,龙岗分局组织刑警、经侦、网警、派出所共计300余警力,对龙岗区、龙华区利用炒原油、沥青等大宗商品交易实施诈骗和非法经营的涉案公司进行收网行动,共捣毁6家涉案公司,抓获犯罪嫌疑人58名,刑事拘留40人,缴获作案工具电脑83台。

宝安分局成功打掉一个非法期货诈骗团伙

2016年9月1日,宝安分局经前期缜密侦查,多警种联合行动,在龙岗区梅坂大道星河雅宝一期的深圳市天某盈投资有限公司一举抓获诈骗嫌疑人44人(刑拘41人),现场缴获作案用各式电脑47台、作案手机100余部,端掉一个利用现货交易平台进行诈骗的特大诈骗团伙。后又深挖扩线、循线追踪,查处了位于福田区航天大厦的深圳市德某金融服务有限公司(天某盈公司的上线公司),将51名涉案人员带回公安机关(刑拘6人),缴获作案用各式电脑55台、作案手机100余部。

作案手法:

不法会员单位或代理商常通过欺诈手段发展客户投资,对大宗商品标准化合约进行集中交易,诱导客户频繁交易赚取高额手续费,误导客户反向交易造成严重损失。具体手法如下:

1.会员单位或代理商招募业务员,通过互联网、手机通信工具化身“高富帅”、“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户,按照公司制作的话术取得客户的信任后,通过虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益,诱骗客户在交易平台注册开户。

2.客户注册开户后,公司安排所谓“分析师”、“老师”给客户提供技术指导,客户先期少量盈利后一般会加大资金投入。“分析师”、“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称,误导客户与正常行情相反方向进行交易操作,甚至造成客户爆仓;或者诱导客户频繁交易,分成高额手续费。

3.会员单位获取的最大非法利润是“客损费”即客户的本金。在交易中,会员单位采取做市商机制,与客户进行“对赌”,如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱,会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱即误导客户进行反向操作造成爆仓,会员单位、代理商按照一定比例瓜分客户的本金。

4.个别会员单位利用交易软件存在的漏洞,设置滑点(建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样)、卡盘(客户赚钱后想平仓时,交易系统会卡盘),造成客户投资损失。

5.一些不法分子注册公司假冒正规交易平台会员单位,招纳下级代理商,利用虚假网站平台,通过虚构事实、夸大盈利宣传等手段,诱骗不明真相群众开户入金投资,再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客户损失。

防范建议:

1.现货交易平台投资风险高,非专业投资人士谨慎参与此类投资活动。

2.市民不要迷信高收益投资渠道,不要被网络通讯工具认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗,坚信“天下不会掉馅饼”。

3.投资人要选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资,现货投资要看交易所是否具备现货交割的条件,投资方式是否合法合规,避免陷入非法期货活动的“漩涡”。

4.投资人发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动,请向会员单位、代理商经营地公安机关举报。

(深公宣 编辑:李颖)

  

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