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盗刷银行卡转账买彩票套现 海珠警方抓获2名嫌犯

广州海珠警方抓获2名信用卡诈骗嫌疑人

2016-06-20 20:09:00 浏览次数:  来源:广州市公安局

文章摘要:近期,广州海珠警方在“飓风2016”专项行动中,经过缜密侦查,在海南儋州警方的协助下,抓获2名通过盗刷他人银行卡,转账购买彩票进行套现的犯罪嫌疑人。经初步核查,2名犯罪嫌疑人共涉嫌37宗信用卡诈骗案件,涉案金额合计约21.6万元。
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关键词:盗刷;套现;广州

近期,广州海珠警方在“飓风2016”专项行动中,经过缜密侦查,在海南儋州警方的协助下,抓获2名通过盗刷他人银行卡,转账购买彩票进行套现的犯罪嫌疑人。经初步核查,2名犯罪嫌疑人共涉嫌37宗信用卡诈骗案件,涉案金额合计约21.6万元。

2016年1月7日,海珠警方接到事主钟先生报警,称自己于2015年12月30日中午离开广州外出,当天16时许在前往江西的火车上收到银行短信提示,其银行卡被消费了8900元。钟先生在2016年1月7日中午回到广州后,立即到银行查询,发现8900元已经被划到一家彩票投注站的银行账号里。由于自己一直随身携带该银行卡,钟先生怀疑该卡被他人盗刷。接到报警后,海珠警方立即对案件展开调查。

调查中,民警发现,事主钟先生银行卡内被划走的8900元转入到深圳市宝安区一家体育彩票投注站的银行账户里。民警还进一步发现,2015年12月底至2016年1月,有多张银行卡里的资金在多名持有人不知情的情况下被转走,金额从几千元到几万元不等,资金全部被转入该投注站的银行账户内。

面对这一重要线索,民警立即赶往深圳调查,却发现该体育彩票投注站已经处于停止营业状态。民警马不停蹄迅速进行走访调查,获悉到体彩中心近期发现该投注站有异常资金进入交易,要求投注站进行自查。店主在接到通知后,出于担心受牵连,自行将投注站关闭了。虽然店主不知道异常资金的来源,但民警经过调查还是获得了关键信息,并锁定了两名海南省儋州籍男子有重大作案嫌疑。

专案组循线追踪,在当地警方的协助下,于5月8日在海南省儋州市区里的一家宾馆中,抓获嫌疑男子吕某(21岁,海南省儋州市人),当晚又在儋州食街抓获另一名嫌疑男子范某(21岁,海南省儋州市人)。

经审查,犯罪嫌疑人吕某和范某通过非法途径获取市民的银行卡、密码、身份证号码等信息后,通过某银行的电话银行服务,输入其非法获取的相关资料后,将事主银行卡内资金转入到彩票投注站的预交款账户内,利用11选5等即时彩每10分钟开1次奖和有较高中奖率的特点,要求投注站为其买入该类型彩票,中奖后将奖金转入其提供的支付宝或银行账户。经初步核查,犯罪嫌疑人在2015年12月27日至2016年1月7日期间,已用此方法操作并转走广东省广州、茂名、湛江、中山等地多名事主共37张银行卡内资金用于购买彩票,涉案金额约21.6万元,其中约16万元已经购买了彩票,另外5万元因被体彩中心发现异常后予以冻结,犯罪嫌疑人通过中奖套现现金金额达8.4万元。

目前,犯罪嫌疑人吕某和范某已被海珠警方依法执行逮捕,案件正在进一步审查中。

(许自强 张毅涛 编辑:小田)

  

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