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非法中介伪造假证 套取百万公积金

广州越秀警方重拳出击 “大鱼虾毛”一窝端

2013-10-28 15:15:00   来源:广州市公安局

文章摘要:近日,广州越秀警方在夏秋社会治安整治工作中经过缜密侦查,侦破一起伪造虚假房产资料非法套取公积金的案件, 捣毁一个公积金诈骗团伙窝点,抓获6名犯罪嫌疑人。
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关键词:夏秋治安整治;公积金;诈骗;抓获;广州

近日,广州越秀警方在夏秋社会治安整治工作中经过缜密侦查,侦破一起伪造虚假房产资料非法套取公积金的案件, 捣毁一个公积金诈骗团伙窝点,抓获6名犯罪嫌疑人。

2013年4月,广州市公积金管理中心向越秀警方报警称,3月13日,市民李某在一“中介”帮助下,利用审核工作的漏洞,伪造虚假房产资料在一银行网点提取个人公积金共30多万元人民币。接到报案后,越秀警方高度重视,马上成立专案组,对该案展开侦查。经查,发现2013年3月至4月期间,多次有人用虚假购房合同、虚假房产证等一套完整模式,非法提取套现公积金。

越秀警方对该系列诈骗案进行串并、分析,发现一长期活动在广州的广东兴宁籍“中介”团伙,他们在互联网上发出办理“公积金提取”、“公积金套现”等业务的信息链接,“有需求”的“职工”联系业务后,“中介”携带伪造的证明文件,到银行网点为“职工”套取公积金。在长达半年的侦查工作中,办案民警相继抓获该系列案相关人员,但这部分人员仅是该团伙的“鱼仔虾毛”,背后的“大鱼”还深藏不露。为免打草惊蛇,办案民警从细处着手,将落网人员的供述再重新梳理,一层层关系细剥,逐步厘清藏在背后的“大鱼”,一个利用造假证来套取公积金的作案团伙渐渐浮出水面。

掌握该犯罪团伙的成员信息后,专案组民警立即兵分两路展开调查。一组到广州市公积金管理中心对相关非法提取公积金的“职工”的房产信息进行核实,做好固定及取证工作。另一组则继续对该团伙人员进行跟踪、监控,民警发现该团伙的成员大多都是20岁左右的年轻人,并多次在白云区同和大源村、梅花园、机场路等地方出没,没有固定居所,且经常使用快递邮寄各种造假材料。民警从快递公司入手,通过调取多个快递公司相关的快递资料进行取证,进一步摸清他们的活动规律,警方捕鱼的大网已经张开。

经历数个不眠不休的日子,专案组民警掌握该团伙大量的犯罪证据,收网时机成熟。10月16日清晨6时,民警前往白云区大源村展开抓捕行动,经过近10个多小时的蹲点守候,民警发现并将其中一名嫌疑人杨某(男,23岁,广东兴宁人)抓获,随后又顺藤摸瓜将窝藏在白云区大源村某出租屋内的4男1女共5名嫌疑人抓获。现场缴获公章36枚、空白房产证9本、笔记本电脑5台,打印机2台、电话机10台以及伪造材料等一批作案工具。

经审查,嫌疑人杨某等人均对伪造公章、证件及利用虚假房产资料非法套取公积金的事实供认不讳,该团伙作案达十多宗,涉案金额约达百万元人民币。目前,杨某等6名嫌疑人已被越秀警方依法刑事拘留,案件仍在进一步审查中。

(施桂鸿 李玺迪 陈立雄 编辑:布偶)

  

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